记者 海明 综合报道
2025 年 9 月 8 日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）正式宣布，对盘踞于缅甸、柬埔寨边境地区的跨国诈骗网络实施新一轮严厉制裁，重点打击电信诈骗、强迫劳动、暴力虐待及性剥削等恶性犯罪行为。此次制裁旨在保护美国民众财产安全，削弱犯罪组织资金链与运作能力，官方数据显示，2024 年美国民众因东南亚跨境诈骗损失超 100 亿美元，同比增幅达 66%，跨境诈骗治理形势严峻U.S. Department of the Treasury。
缅甸涉案脉络：武装庇护下的诈骗产业链
- 索廷温旗下 SMTY 公司长期为水沟谷诈骗园区提供电力供应，目前已被泰国方面暂停供电服务，直接冲击园区正常运营；
- 索敏敏乌掌控 KNA 旗下多元产业集团，深度参与诈骗园区运营与利益分成；
- 佘智江（She Zhijiang）作为关键中间人，牵线境外资本与 KNA 合作，通过地产、基建等多个项目为水沟谷 “亚太新城” 等诈骗园区开发输送资金，该园区长期存在拘禁虐待、强迫诈骗等恶行。
此次同步被制裁的还有缅甸境内 9 个诈骗运营实体，均集中于妙瓦底 – 水沟谷区域，直接关联虚拟货币投资诈骗等犯罪活动。
柬埔寨涉案脉络：以地产赌场为伪装的加密诈骗网络
柬埔寨犯罪网络以西哈努克港、巴域（Bavet）为核心据点，以赌场、地产项目为伪装，主营加密货币跨境诈骗业务，针对全球民众实施虚假投资诈骗U.S. Department of State。
遭制裁关键人物包括有洗钱前科的地产投资人董勒成、被国际刑警通缉的徐爱民，以及陈阿莲、徐良生等核心成员；关联实体涵盖 KB 酒店、Heng He Bavet 赌场、菩萨省诈骗设施开发项目等 6 家企业，均被查实用于藏匿诈骗人员、洗白非法资金。
制裁后果与区域反诈影响
根据美国制裁规则，被制裁个人及实体将面临三重核心后果：禁止入境美国、冻结在美资产、断绝与美企及金融机构所有交易往来，同时全球金融机构需对相关主体交易实施额外审查，有效切断其国际资金流转通道U.S. Department of the Treasury。
此次制裁标志着美国对东南亚跨国电诈的打击从个案执法升级为系统性、全链条打压，后续或进一步扩大制裁范围，覆盖更多涉案关联方。同时，制裁将倒逼缅甸、柬埔寨等区域国家加强跨境反诈执法合作，挤压诈骗网络生存空间，推动区域反诈治理协同化、常态化发展。
2026-05-04 23:03:41，某些文章具有時效性，若有錯誤或已失效，請在下方
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